Главная | Наследовательное право | Мошенничество на мировом рынке

Самые скандальные примеры мошенничества на форексе

Самые скандальные примеры мошенничества на форексе Там где вращаются большие деньги , обязательно присутствуют и самые изысканные способы их отъема!

мошенничество на мировом рынке знал

Самые большие деньги в мире вращаются на рынках Forex и рынках биржевых деривативов — ценных бумаг, цена которых является производной от стоимости, какого либо одного, нескольких или совокупности активов, к которым она привязана. Про деривативы и мошенничество на этом рынке нужна отдельная, большая и страшная статья достаточно вспомнить г. Там где вращаются гигантские деньги, обязательно случаются их огромные потери!

Только за пять лет с по г. Это только верхушка айсберга — официальная часть, попавшая в статистику, взятая в одной, отдельно взятой стране с достаточно высоким уровнем контроля и регулирования валютного рынка. Провалы случаются не только в результате не управляемых эмоций и жадности отдельных трейдеров. В году, по данным финансовых органов Великобритании FCA и Швейцарского Наблюдательного Совета финансовых рынков FINMA , были выявлены факты скоординированных системных злоупотреблений на Форексе рядом крупнейших международных банков в глобальном масштабе.

Разбирательство продолжается, виновные пока не наказаны и вполне возможно, что не будут наказаны никогда. По крайней мере, организаторы. Таким образом, скандал канализируется в область криминальной и светской хроники, выводя из под общественного внимания и критики основные институты, регуляторы, крупнейшие банки и инвестиционные компании, определяющие правила игры на форекс рынке. До краха все проверки финансовой деятельности компании со стороны Федеральной комиссии по ценным бумагам показывали лишь незначительные нарушения.

Проиграл, играя против японской йены, потерял, вкладывая в рынок высокотехнологических компаний в США, лопнувший в том же году, и на других рисковых инвестициях. Деньги были просто потеряны без попыток манипулирования отчетностью, обмана инвесторов, воровства, попыток уйти от ответственности или скрыться. Несмотря на эту неудачу Робертсон по прежнему остается авторитетной фигурой в мире финансов и считается одним из самых успешных управляющих в истории США.

Мошенничество в особо крупных размерах — уклонение от уплаты налогов, отмывание денег , криминальный бизнес. Обвинения в мошенничестве — создании финансовых пирамид, искусственном повышении цен на акции и в проведении валютных махинаций, было предъявлено более чем участникам, против большинства из которых были возбуждены уголовные дела.

Будь бдителен!

Общее количество только выявленных пострадавших более тысяч человек. Официальная версия выглядит примерно следующим образом — Кервель должен был хеджировать валютные позиции открываемые другими трейдерами, но с определенного момента стал в нарушение своих прямых обязанностей вести собственную торговлю, и как оказалось, в дальнейшем не только средствами банка, но с использованием клиентских средств и счетов других трейдеров?!

При этом даже после обнаружения его махинаций руководством банка горе трейдер настаивал на продолжении игры с целью минимизации возможных убытков. В списке преступлений, нарушений — участие в сговоре, подделка отчетности с целью сокрытия убытков и другие манипуляции. Мошенником он стал, торгуя фьючерсными контрактами на фондовый индекс Nikkei.

Началось все с сокрытия первых убытков путем подделки документов, затем были попытки отыграть потери за счет все более рисковых операций.

что мошенничество на мировом рынке оставалась

По всей видимости, какое то, время ему это удавалось, поскольку злоупотребления продолжались с по год, однако землетрясение, произошедшее в Японии в г. Лю Чи-Бин сделал заявку на покупку тонн меди, вызвав тем самым рост её котировок. Сам трейдер исчез, а власти Китая пытались оспорить сделку. Данный список можно продолжать наверно до бесконечности, причем, совсем не обязательно далее рассматривая финансовые мошенничества на суммы меньше 1 млрд.

Ведь за рамками рассмотрения остались: Пока из этого огромного и запутанного кома проблем, продолжают вываливаются отдельные истории, каждая стоимостью в десятки, если не в сотни миллиардов долларов. Только в банковском секторе пять ведущих инвестиционных банков США прекратили свое существование в прежнем качестве: Bear Stearns был продан, Lehman Brothers обанкротился, Merrill Lynch продан, Goldman Sachs и Morgan Stanley сменили профиль деятельности, потеряв право заниматься инвестиционной деятельностью.

Часто встречающиеся виды мошенничества на финансовом рынке

Произошедшая в масштабах всей страны в результате кризиса вызванного масштабными спекуляциями с государственными краткосрочными обязательствами ГКО , при прямом попустительстве и участии властей и крупных государственных чиновников. В результате чего, страна оказалась не в состоянии обслуживать свои обязательства, оказавшись в состоянии банкротства.

Рубль упал в четыре раза, тысячи предприятий оказались банкротами, миллионы людей обнищали, ВВП страны, в течение полугода снизился с до млрд. По разным оценкам в финансовой пирамиде организованной Сергеем Пантелеевичем Мавроди поучаствовало от 10 до 15 млн. Что ждет нас впереди?

Удивительно, но факт! Работа проходила под руководством Royal Dutch.

Вот полный список этих потенциальных кандидатов на очередной обвал форекс компаний: Как и прежде, не спокойно — войны, кризисы, волатильно, Европа стагнирует, Китай пока еще растет, государственный долг США в г. По всей видимости, все дефолты , банкротства и крупнейшие финансовые мошенничества еще впереди.


Читайте также:

  • Лишение прав задним числом
  • Программа списание долга по ипотеке
  • Раздел или признание права собственности
  • В каком банке дают ипотеку или кредит без проблем